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浙江破获特大“地下钱庄案” 金额高达200多亿
2018-07-20 14:56 来源:中国新闻网

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浙江青田警方破获一起特大“地下钱庄案”。齐黎军 摄

20日记者获悉,浙江青田警方破获一起特大“地下钱庄案”,涉案金额累计高达200亿元人民币。

2017年12月4日,随着一声令下,青田警方共抓获嫌疑人17名,现场收缴欧元等外币总额折合人民币高达5000多万。至此,这个涉案金额累计高达200亿元人民币的非法买卖外汇团伙被成功摧毁。

2016年10月,青田县公安局经侦大队办案人员,在对当地各金融机构日常巡查中得到一个消息,某银行一客户的银行账户在一个月时间内,将近有一个亿的交易资金往来。这个账户的开户人是一名叫杨某的男子,31岁,青田县本地人。 

警方进一步查询交易明细及账户余额后,发现了更多疑点。这个账户虽然短期内有巨额资金进出,但当民警看到账单时,上面的余额却为零元。

警方在对杨某进行外围调查时发现,31岁的杨某,名下没有公司、企业,平时在一个服装厂打工,住在县城的一个老旧小区里。

种种迹象表明,杨某的资金流与他的身份不符,账户资金交易符合汇兑型地下钱庄特征,他极有可能正在从事非法买卖外汇业务。

原文标题:浙江破获特大“地下钱庄案” 涉案金额高达200多亿
原文链接:http://www.chinanews.com/gn/2018/07-20/8573818.shtml
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作者: 周禹龙 通讯员 季晨曦 编辑:杨艳 责任编辑:周妍)
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